Conformité AML & KYC chez JokaCasino
JokaCasino applique strictement les normes internationales Anti-Blanchiment d’Argent (AML) et Know Your Customer (KYC) afin d’empêcher toute activité illégale (blanchiment, financement du terrorisme, fraude). Chaque joueur français doit passer une vérification d’identité.
Nos objectifs AML
- Identifier et surveiller toute activité financière suspecte
- Vérifier l’origine licite des fonds déposés
- Signaler aux autorités compétentes les comportements à risque
- Bloquer immédiatement les comptes suspectés d’usage illégal
Processus de vérification KYC
La vérification est déclenchée à l’inscription ou lors de l’activité du compte :
- Pièce d’identité officielle en cours de validité (carte d’identité, passeport ou permis de conduire)
- Justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture EDF, téléphone, avis d’imposition…)
- Documents complémentaires si volume de transactions élevé ou profil à risque
En utilisant JokaCasino, vous acceptez :
- De respecter l’ensemble des règles AML et politiques internes
- De confirmer que tous les fonds déposés proviennent de sources légales
- De fournir rapidement tout document demandé
- D’accepter une suspension temporaire du compte en cas de suspicion d’activité illicite
Votre sécurité et la nôtre passent avant tout : ces mesures sont obligatoires et non négociables.